کلاهبرداری «طرح پانزی» در ارزهای دیجیتال؛ سودهای نجومیِ پوشالی
فرهاد بحیرائی
نویسنده
طرحهای پانزی از قدیمیترین روشهای کلاهبرداری هستند که با ورود به دنیای رمز ارزها شکل جدیدی به خود گرفتهاند. در این مدل، کلاهبردار با وعدهٔ سودهای نجومی و قطعی، افراد را تشویق به سرمایهگذاری میکند. اما واقعیت این است که نه تجارتی وجود دارد و نه سرمایهگذاری واقعی؛ سودی که پرداخت میشود تنها از پول افراد تازهوارد تأمین میگردد. در دنیای کریپتو هیچ سود قطعی و تضمینی وجود ندارد. قبل از سرمایهگذاری، همیشه تحقیق کنید و از وعدههای غیرواقعی دوری کنید. یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداران در بازار رمز ارزها، ارائهٔ رباتهای تریدینگ با ادعای هوش مصنوعی فوقالعاده است؛ رباتی که بهظاهر همیشه سود میدهد و هیچ ضرری نمیکند. کلاهبرداران با ساخت صفحات حرفهای و نمودارهای تقلبی، اعتماد کاربران را جلب میکنند. اگر رباتی چنین وعدهای میدهد، شک نکنید که یک دام مالی است. همیشه از رباتهای معتبر و شناختهشده استفاده کنید. ایردراپها بهخودیخود ابزار تبلیغاتی بیخطری هستند، اما کلاهبرداران با سوءاستفاده از این مفهوم، نسخهٔ جعلی آن را ارائه کردهاند. آنان با ارسال پیام، ایمیل یا ایجاد رباتهای تلگرامی به کاربران وعدهٔ دریافت توکن رایگان میدهند، اما در مرحلهٔ «Claim» از شما میخواهند کیف پول خود را به سایتی ناشناس متصل کنید. هرگز کیف پول خود را به سایتهای ناشناس متصل نکنید. هیچ ایردراپی که از شما پول میخواهد معتبر نیست. در کلاهبرداری Pump & Dump، گروهی از افراد یا یک تیم مشخص، قیمت یک توکن کمارزش را با تبلیغهای اغراقآمیز، ایجاد جو روانی و خریدهای هماهنگ بالا میبرند. پس از ورود کاربران عادی، کلاهبرداران ناگهان دارایی خود را میفروشند و قیمت توکن به شدت سقوط میکند. اگر پروژهای با رشد غیرطبیعی و هیجان زیاد مواجه شد، احتمال دستکاری قیمت بسیار بالاست. هوشیار باشید و تحقیق کنید. فیشینگ یکی از خطرناکترین و شایعترین روشهای سرقت دارایی دیجیتال است. در این روش، مهاجم با ساخت صفحهای شبیه به سایت صرافی یا کیف پول، قربانی را فریب داده و عبارت بازیابی یا کلید خصوصی او را سرقت میکند. هیچ صرافی یا کیف پولی عبارت بازیابی شما را نمیخواهد. هرکس از شما این اطلاعات را خواست، یک کلاهبردار است.کلاهبرداری «طرح پانزی» در ارزهای دیجیتال؛ سودهای نجومیِ پوشالی
کلاهبرداری «تریدینگ ربات»؛ وقتی هوش مصنوعی جعلی جیب شما را خالی میکند
کلاهبرداری ایردراپ و توکنهای جعلی؛ هدیهای که هدیه نیست
کلاهبرداری Pump & Dump؛ هیجان ساختگی و سقوط ناگهانی قیمت
فیشینگ کیف پولهای رمز ارز؛ لینکهای تقلبی که دارایی را میبلعند
